重大公告

1.事實發生日:111/12/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年11月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年11月份合併自結各項提存前稅前淨利1,073,047 千元，於提列各項提存2,311千元後，合併自結稅前淨利1,070,736千元(繼續 營業單位合併自結稅前淨利1,070,736千元)，合併自結稅後淨利974,293千元。 111年1月至11月合併累計自結各項提存前稅前淨利12,697,483千元，於提列各 項提存1,634,902千元後，合併累計自結稅前淨利11,062,581千元(繼續營業單位 合併累計自結稅前淨利11,062,581千元)，合併累計自結稅後淨利9,290,463千 元，合併每股稅前盈餘1.38元，合併每股稅後盈餘1.16元，合併每股淨值12.76 元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.事實發生日:111/11/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年10月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年10月份合併自結各項提存前稅前淨利1,499,176 千元，於迴轉各項提存1,687千元後，合併自結稅前淨利1,500,863千元(繼續 營業單位合併自結稅前淨利1,500,863千元)，合併自結稅後淨利1,227,816千元。 111年1月至10月合併累計自結各項提存前稅前淨利11,624,436千元，於提列各 項提存1,632,591千元後，合併累計自結稅前淨利9,991,845千元(繼續營業單位 合併累計自結稅前淨利9,991,845千元)，合併累計自結稅後淨利8,316,170千 元，合併每股稅前盈餘1.24元，合併每股稅後盈餘1.04元，合併每股淨值12.43 元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.事實發生日:111/11/02 2.捐贈原由:112年度應分攤捐助財團法人中小企業信用保證基金款項 3.捐贈金額:361,360,749元 4.受贈對象:財團法人中小企業信用保證基金 5.與公司關係:關係人之捐贈 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/02 2.捐贈原由:公益捐贈 3.捐贈金額:新臺幣肆佰貳拾萬元 4.受贈對象:臺灣中小企業銀行股份有限公司企業工會 5.與公司關係:董事 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:事實發生日係旨揭預算案經董事會決議通過日，非預算之實際撥付日

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/02 2.審計委員會通過日期:111/11/01 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):15,137,165 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):20,751,949 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):8,489,759 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,089,901 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,089,901 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88 10.期末總資產(仟元):2,019,838,699 11.期末總負債(仟元):1,920,336,223 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):99,502,476 13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：111/11/23 1.召開法人說明會之日期：111/11/23 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2022年第三季中文法人說明會， 公佈2022年第三季營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:111/10/27 2.法人名稱:財政部 3.舊任者姓名:林秀燕 4.舊任者簡歷:財政部國庫署副署長 5.新任者姓名:林東府 6.新任者簡歷:財政部國庫署公股管理組組長 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20至113/07/19 9.新任生效日期:111/11/1 10.其他應敘明事項:依財政部111年10月26日台財庫字 第11103771560號函，派任自111年11月1日生效。

1.事實發生日:111/10/07 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年9月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年9月份合併自結各項提存前稅前淨利1,122,201 千元，於提列各項提存2,812千元後，合併自結稅前淨利1,119,389千元(繼續 營業單位合併自結稅前淨利1,119,389千元)，合併自結稅後淨利854,645千元。 111年1月至9月合併累計自結各項提存前稅前淨利10,125,260千元，於提列各 項提存1,634,278千元後，合併累計自結稅前淨利8,490,982千元(繼續營業單位 合併累計自結稅前淨利8,490,982千元)，合併累計自結稅後淨利7,088,354千 元，合併每股稅前盈餘1.06元，合併每股稅後盈餘0.88元，合併每股淨值12.39 元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.事實發生日:111/09/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年8月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年8月份合併自結各項提存前稅前淨利1,316,524 千元，於提列各項提存187,633千元後，合併自結稅前淨利1,128,891千元(繼續 營業單位合併自結稅前淨利1,128,891千元)，合併自結稅後淨利965,280千元。 111年1月至8月合併累計自結各項提存前稅前淨利9,003,059千元，於提列各 項提存1,631,466千元後，合併累計自結稅前淨利7,371,593千元(繼續營業單位 合併累計自結稅前淨利7,371,593千元)，合併累計自結稅後淨利6,233,709千 元，合併每股稅前盈餘0.92元，合併每股稅後盈餘0.78元，合併每股淨值12.58 元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/08/17 2.審計委員會通過日期:111/08/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):9,819,822 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):12,926,226 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):5,072,133 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,160,644 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,160,644 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.52 10.期末總資產(仟元):1,984,453,008 11.期末總負債(仟元):1,885,390,433 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):99,062,575 13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：111/09/08 1.召開法人說明會之日期：111/09/08 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2022年第二季中文法人說明會， 公佈2022年第二季營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:111/08/09 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年7月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年7月份合併自結各項提存前稅前淨利1,648,851 千元，於提列各項提存458,631千元後，合併自結稅前淨利1,190,220千元(繼續 營業單位合併自結稅前淨利1,190,220千元)，合併自結稅後淨利1,132,262千元。 111年1月至7月合併累計自結各項提存前稅前淨利7,686,535千元，於提列各 項提存1,443,833千元後，合併累計自結稅前淨利6,242,702千元(繼續營業單位 合併累計自結稅前淨利6,242,702千元)，合併累計自結稅後淨利5,268,429千 元，合併每股稅前盈餘0.81元，合併每股稅後盈餘0.68元，合併每股淨值12.99 元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.發生變動日期:111/07/19 2.法人名稱:臺灣中小企業銀行企業工會 3.舊任者姓名:陳明輝 4.舊任者簡歷:臺灣企銀行員 5.新任者姓名:馬文祥 6.新任者簡歷:臺灣企銀行員 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20至113/07/19 9.新任生效日期:111/07/19 10.其他應敘明事項:依臺灣中小企業銀行企業工會111年7月19日企工 會字第1117000436號函派任。

1.發生變動日期:111/07/19 2.法人名稱:臺灣銀行　 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:陳和全 6.新任者簡歷:國立中正大學經濟學系教授 7.異動原因:派任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20至113/07/19 9.新任生效日期:111/07/19 10.其他應敘明事項:依臺灣銀行111年7月19日銀財字第11100026041號 函派任(原股權代表王文杰已於111年6月17日解任)

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利0.10元及股票股利0.37元， 計分派現金股利新臺幣（以下同）7億7,431萬9,530元及股票股利 轉增資發行新股28億6,498萬2,260元。 4.除權（息）交易日:111/08/02 5.最後過戶日:111/08/03 6.停止過戶起始日期:111/08/04 7.停止過戶截止日期:111/08/08 8.除權（息）基準日:111/08/08 9.其他應敘明事項: (1)股票含權(息)最後買進日：111/08/01 (2)現金及股票股利發放日暫訂為：111/09/07，實際發放日仍以 公開資訊觀測站之公告為準。 前次重大訊息誤植日期爰更正。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.發放股利種類及金額:每股分派現金股利0.10元及股票股利0.37元， 計分派現金股利新臺幣（以下同）7億7,431萬9,530元及股票股利 轉增資發行新股28億6,498萬2,260元。 4.除權（息）交易日:111/08/01 5.最後過戶日:111/08/03 6.停止過戶起始日期:111/08/04 7.停止過戶截止日期:111/08/08 8.除權（息）基準日:111/08/08 9.其他應敘明事項: (1)股票含權(息)最後買進日：111/07/29 (2)現金及股票股利發放日暫訂為：111/09/07，實際發放日仍以 公開資訊觀測站之公告為準。

1.事實發生日:111/07/07 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年6月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年6月份合併自結各項提存前稅前淨利1,292,633 千元，於提列各項提存332,285千元後，合併自結稅前淨利960,348千元(繼續 營業單位合併自結稅前淨利960,348千元)，合併自結稅後淨利846,762千元。 111年1月至6月合併累計自結各項提存前稅前淨利6,037,684千元，於提列各 項提存985,202千元後，合併累計自結稅前淨利5,052,482千元(繼續營業單位 合併累計自結稅前淨利5,052,482千元)，合併累計自結稅後淨利4,136,167千 元，合併每股稅前盈餘0.65元，合併每股稅後盈餘0.53元，合併每股淨值12.79 元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/07/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:欒家瑞，總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宗助，行政管理處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/07/08 8.其他應敘明事項:本公司前於111/05/04公告總稽核異動， 依金融監督管理委員會111/07/01金管檢銀字第1110503810號函 核准在案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運 長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:111/07/05 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林昌育，副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳紹晃，副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/07/08 8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 財政部(中國輸出入銀行理事及中央再保險股份有限公司董事) 行政院國家發展基金管理會(兆豐金控、一卡通票證及彰化銀行董事) 胡心慈（臺灣銀行股份有限公司企劃部經理） 莊永丞(富邦現代生命保險株式會社) 3.許可從事競業行為之項目: 擔任其他公司職務與本公司、子公司經營相同業務者。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經全體出席股東採票決通過 (票決情形，請參閱111/06/17本公司111年股東常會重要決議事項公告） 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:111/06/17 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度決算盈餘分配案。 票決結果:贊成5,227,697,244權/95.63%;反對3,118,332權;無效1,673權; 棄權/未投票235,516,564權。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。 票決結果:贊成5,227,636,129權/95.63%;反對2,969,590權;無效1,673權; 棄權/未投票235,726,421權。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度決算表冊案(含 營業報告書)。 票決結果:贊成5,223,589,569權/95.55%;反對2,877,815權;無效1,673權; 棄權/未投票239,864,756權。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過110年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 票決結果:贊成5,227,260,179權/95.62%;反對3,579,656權;無效1,673權; 棄權/未投票235,492,305權。 (二)通過修訂本公司董事選舉辦法案。 票決結果:贊成5,227,380,975權/95.62%;反對3,134,758權;無效1,673權; 棄權/未投票235,816,407權。 (三)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 票決結果:贊成5,227,647,755權/95.63%;反對2,907,799權;無效1,673權; 棄權/未投票235,776,586權。 (四)通過解除本公司董事競業禁止限制案。 1.解除第16屆董事(法人股東)財政部競業禁止限制 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數 5,064,219,566權/95.45%;反對5,389,481權;無效1,673權; 棄權/未投票235,920,805權。 2.解除第16屆董事(法人股東)行政院國家發展基金管理會競業禁止限制 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數 4,770,640,896權/95.18%;反對5,290,434權;無效1,673權; 棄權/未投票236,133,029權。 3.解除第16屆董事胡心慈(臺灣銀行(股)公司代表人)競業禁止限制 票決結果:扣除依公司法第178條規定之權數後，贊成權數 3,968,684,884權/94.24%;反對5,712,481權;無效1,673權; 棄權/未投票236,479,312權。 4.解除第16屆董事莊永丞競業禁止限制 票決結果:贊成5,223,938,782權/95.56%;反對5,833,801權;無效1,673權; 棄權/未投票236,559,557權。 7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/15 2.法人名稱:臺灣銀行　 3.舊任者姓名:王文杰 4.舊任者簡歷:國立政治大學副校長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動原因:解任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20至113/07/19 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:依臺灣銀行111年6月15日銀財字第11100020641號函示，王文杰董事自111年6月17日起予以解任，所留遺缺將另函補派。

1.事實發生日:111/06/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年5月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年5月份合併自結各項提存前稅前淨利950,024 千元，於提列各項提存227,585千元後，合併自結稅前淨利722,439千元(繼續 營業單位合併自結稅前淨利722,439千元)，合併自結稅後淨利551,605千元。 111年1月至5月合併累計自結各項提存前稅前淨利4,745,051千元，於提列各 項提存652,917千元後，合併累計自結稅前淨利4,092,134千元(繼續營業單位 合併累計自結稅前淨利4,092,134千元)，合併累計自結稅後淨利3,289,405千 元，合併每股稅前盈餘0.53元，合併每股稅後盈餘0.42元，合併每股淨值13.02元。 以上數字係本公司自行結算金額。

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：111/05/30 1.召開法人說明會之日期：111/05/30 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2022年第一季中文法人說明會，公佈2022年第一季營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:111/05/09 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年4月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年4月份合併自結各項提存前稅前淨利950,647千元，於提列各項提存180,746千元後，合併自結稅前淨利769,901千元(繼續 營業單位合併自結稅前淨利769,901千元)，合併自結稅後淨利604,532千元。111年1月至4月合併累計自結各項提存前稅前淨利3,795,027千元，於提列各 項提存425,332千元後，合併累計自結稅前淨利3,369,695千元(繼續營業單位合併累計自結稅前淨利3,369,695千元)，合併累計自結稅後淨利2,737,800千 元，合併每股稅前盈餘0.44元，合併每股稅後盈餘0.35元，合併每股淨值13.01元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:111/05/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:欒家瑞，總稽核 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝宗助，行政管理處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:俟主管機關核准後另行公布 8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核 主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:111/05/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳紹晃，副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:乙增祥，副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:111/05/06 8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/05/04 2.審計委員會通過日期:111/04/27 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):4,691,032 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):6,212,813 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):2,589,120 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,124,261 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,124,261 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27 10.期末總資產(仟元):2,026,101,046 11.期末總負債(仟元):1,923,583,355 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):102,517,691 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年3月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年3月份合併自結各項提存前稅前淨利899,914千元，於提列各項提存830千元後，合併自結稅前淨利899,084千元(繼續營業單位合併自結稅前淨利899,084千元)，合併自結稅後淨利732,822千元。111年1月至3月合併累計自結各項提存前稅前淨利2,844,380千元，於提列各項提存244,586千元後，合併累計自結稅前淨利2,599,794千元(繼續營業單位合併累計自結稅前淨利2,599,794千元)，合併累計自結稅後淨利2,133,268千元，合併每股稅前盈餘0.34元，合併每股稅後盈餘0.28元，合併每股淨值13.23 元。 以上數字係本公司自行結算金額。

符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：111/03/24 1.召開法人說明會之日期：111/03/24 2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上直播 4.法人說明會擇要訊息：公告本公司召開2021年第四季中文法人說明會，公佈2021年第四季營運概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:111/03/09 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:臺北市大同區塔城街30號17樓。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業概況報告。 (2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度決算表冊案。 (2)本公司110年度決算盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)110年度盈餘分配股票股利擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司章程案。 (3)修訂本公司董事選舉辦法案。 (4)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (5)解除本公司董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項: 一、同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之五者，自持有之日起十日內，應向金融監督管理委員會申報；持股超過百分之五後累積增減逾1個百分點者，亦同；持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向金融監督管理委員會申請核准。(請參考銀行法第25條及第25-1條) 二、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:111年5月18日至111年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【www.stockvote.com.tw】 三、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於111年4月1日起至4月11日止受理股東提案，請於111年4月11日下午5時前以書面向本公司提出。受理提案處所：本公司董事會秘書處（台北市塔城街30號7樓）。 本公司如為因應新型冠狀病毒肺炎疫情，致影響股東會相關事項須變更時，將另行發布重大訊息公告。

1. 董事會擬議日期：111/03/09 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：774,319,530 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.37000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：286,498,226 5. 其他應敘明事項：無。 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:111/03/09 2.增資資金來源:110年度之可分配盈餘 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):2,864,982,260元及286,498,226股。 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發37股。 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準日起5日內至本公司股務代理機構辦理併湊，併湊不足壹股之畸零股改發現金（計算至元，元以下捨去），逾期未併湊之累積畸零股數授權董事長洽特定人按面額認購。 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 14.本次增資資金用途:為因應新巴賽爾資本協定（ＢaselⅢ）增列普通股權益資本之要求，以充實資本結構，進而提升獲利能力。 15.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/03/09 2.審計委員會通過日期:111/03/02 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):17,805,776 5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):24,106,024 6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損) (仟元):5,802,046 7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,100,112 8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,100,112 9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66 10.期末總資產(仟元):2,021,253,072 11.期末總負債(仟元):1,919,593,100 12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):101,659,972 13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/08 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年2月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年2月份合併自結各項提存前稅前淨利930,356千元，於提列各項提存138,148千元後，合併自結稅前淨利792,208千元(繼續營業單位合併自結稅前淨利792,208千元)，合併自結稅後淨利650,239千元。 111年1月至2月合併累計自結各項提存前稅前淨利1,944,466千元，於提列各項提存243,756千元後，合併累計自結稅前淨利1,700,710千元(繼續營業單位合併累計自結稅前淨利1,700,710千元)，合併累計自結稅後淨利1,400,446千元，合併每股稅前盈餘0.22元，合併每股稅後盈餘0.18元，合併每股淨值13.23元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:111/02/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人：張佑銘，副總經理 第一代理發言人：林昌育，副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人：林昌育，副總經理 第一代理發言人：陳紹晃，副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:111/02/28 8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/10 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司111年1月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司111年1月份合併自結各項提存前稅前淨利1,014,110千元，於提列各項提存105,608千元後，合併自結稅前淨利908,502千元(繼續營業單位合併自結稅前淨利908,502千元)，合併自結稅後淨利750,207千元，合併每股稅前盈餘0.12元，合併每股稅後盈餘0.10元，合併每股淨值13.15元。 以上數字係本公司自行結算金額。

1.發生變動日期:111/02/09 2.法人名稱:臺灣銀行　 3.舊任者姓名:戴士原 4.舊任者簡歷:臺灣銀行副總經理 5.新任者姓名:胡心慈 6.新任者簡歷:臺灣銀行企劃部經理 7.異動原因:改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20至113/07/19 9.新任生效日期:111/02/09 10.其他應敘明事項:依臺灣銀行111年2月7日銀財字第11100108933號函辦理。

1.事實發生日:111/01/10 2.公司名稱:臺灣企銀 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:無 5.發生緣由:公告本公司110年12月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司110年12月份合併自結各項提存前稅前淨利934,082千元，於提列各項提存547,184千元後，合併自結稅前淨利386,898千元(繼續營業單位合併自結稅前淨利386,898千元)，合併自結稅後淨利394,693千元。110年1月至12月合併累計自結各項提存前稅前淨利10,999,200千元，於提列各項提存5,219,415千元後，合併累計自結稅前淨利5,779,785千元(繼續營業單位合併累計自結稅前淨利5,779,785千元)，合併累計自結稅後淨利5,126,732千元，合併每股稅前盈餘0.75元，合併每股稅後盈餘0.66元，合併每股淨值13.13元。 以上數字係本公司自行結算金額。